Przygotowujemy dokumentację AML i RODO Twojego biura, stawiamy panel, w którym prowadzisz karty klientów i wysyłasz umowy. Do tego stronę z ofertą, cennikiem i formularzem kontaktowym. Wszystko pod Twoją marką i w Twojej domenie.
Obowiązki AML dotyczą biura niezależnie od jego wielkości. Problem zwykle nie leży w braku chęci, tylko w papierach rozrzuconych po segregatorach i skrzynkach.
Bez opłaty na start. Przez 12 miesięcy raty pokrywają wykonanie i obsługę. Dla biur obsługujących jednoosobowe działalności gospodarcze.
Cztery części, które działają razem: dokumenty opisują, jak postępować, a panel wymaga decyzji AML przed umową i przypomina o przeglądach kart.
Rozpisaliśmy, co musi zawierać procedura AML biura rachunkowego według art. 50 ustawy, z numerem przepisu przy każdym punkcie. Przeczytaj artykuł →
Najpewniej tak. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wymienia jako instytucje obowiązane podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe (art. 2 ust. 1 pkt 17) oraz przedsiębiorców, których podstawową działalnością jest sporządzanie deklaracji, prowadzenie ksiąg podatkowych lub udzielanie porad, opinii albo wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego lub celnego, jeśli nie są inną instytucją obowiązaną (art. 2 ust. 1 pkt 15a). Wielkość biura nie ma znaczenia.
Panel prowadzi karty AML dla jednoosobowych działalności. Przy spółkach dochodzą beneficjenci rzeczywiści, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych i KRS. Ten zakres przygotujemy jako osobny etap, gdy biuro go potrzebuje. Wolimy powiedzieć to od razu niż obiecać coś, czego dziś panel nie robi.
Nie. Obowiązki instytucji obowiązanej zostają przy biurze, bo to biuro ocenia klienta i podejmuje decyzję. Po stronie biura zostają też sprawdzanie klientów w bazach sankcyjnych, monitorowanie transakcji i zawiadomienia do Generalnego Inspektora. Panel wymaga pozytywnej decyzji AML przed wysłaniem umowy, przypomina o przeglądach kart i przechowuje dowody akceptacji. Dokumentacja daje gotowe zasady postępowania.
Tak. Akceptacja online to forma dokumentowa: oświadczenie w postaci dokumentu, które pozwala ustalić, kto je złożył (art. 77² Kodeksu cywilnego). Przepisy nie wymagają szczególnej formy dla samej umowy o usługi księgowe. Wyjątek dotyczy klientów prowadzących księgi rachunkowe: ustawa o rachunkowości mówi, że przyjęcie przez biuro odpowiedzialności za powierzone obowiązki powinno być stwierdzone w formie pisemnej (art. 4 ust. 5), choć bez rygoru nieważności. Formie pisemnej odpowiada podpis kwalifikowany (art. 78¹ § 2 Kodeksu cywilnego), który jest w przygotowaniu. Do tego czasu takie oświadczenie podpisuje się poza panelem.
Każde biuro ma osobną instancję panelu z własną bazą danych. Baza panelu, dokumenty i kopie zapasowe są przechowywane w Unii Europejskiej. Maile z linkami do umów wysyła dostawca poczty Resend, który przetwarza je w USA. Jest wpisany do umowy powierzenia. Dostęp do panelu wymaga hasła i kodu z aplikacji. Po zakończeniu współpracy dostajesz eksport wszystkich umów, kart i wykazów.
999 zł netto miesięcznie przez 12 miesięcy, bez opłaty na start. Raty pokrywają wykonanie strony, dokumentacji i panelu oraz bieżącą obsługę. Łącznie 11 988 zł netto za pierwszy rok. Wcześniejsze rozwiązanie umowy z przyczyn po stronie biura nie zwalnia z pozostałych rat. Po roku wybierasz: sama strona za 99 zł netto miesięcznie, strona z panelem za 348 zł netto miesięcznie albo zakończenie współpracy z eksportem danych.
Nie. Panel importuje klientów z pliku CSV, także zapisanego w Excelu, pokazuje błędy przed zapisem i pomija duplikaty.
Napisz, ilu klientów obsługujesz i jak dziś prowadzisz karty AML i umowy. Odpiszę z konkretem w 24 godziny, bez zobowiązań.
Napisz do nas →